VEZANI TEKST - SIPA se uključila u istragu: Pretresi na području TK zbog prevare Slovenaca u poslu s maskama
Nezvanično, Tužilaštvu su prijavljeni Sead Žilo, direktor firme Winsdor Group Zavidovići i Emir Begović, direktor Global Prometa iz Miričine kod Gračanice.
- Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je provela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca u iznosu od 300.000 eura i za navedeni iznos oštetili pravno lice iz jedne od zemalja Evropske unije u vezi sa nabavkom i isporukom zaštitne medicinske opreme, u aktuelnoj situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa - potvrđeno je iz SIPA-e.
Iz ove policijske agencije napominju da su aktivnosti na dokumentovanju prijavljenih krivičnih djela započete su i provedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom saradnjom sa nadležnim organima iz inostranstva.
Prilikom ovih aktivnosti pripadnici SIPA-e su privremeno oduzeli predmete i dokumentaciju od dvije osobe i četiri firmesa područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona.
VEZANI TEKST - Poduzetnik iz BiH pokušao prevariti Sloveniju: Obećao isporuku tri miliona maski, ali...
Riječ je o istrazi prevare sa isporukom zaštitnih maski koje je Slovenija naručila iz BiH, a trebale su stići u tu zemlju preko Italije.
Slovenija je za nabavku zaštitne opreme uplatila određeni novčani avans, ali robu nikad nisu dobili.
Slovenski ministar odbrane Matej Tonin izjavio je ranije da se u zapletu oko tri miliona maski koje je ta država naručila, radilo o klasičnoj prevari.
- Teretu se izgubio svaki trag, a policija je ustanovila da se radilo o klasičnoj prevari - kazao je Tonin na konferenciji za novinare u Ljubljani.
Maske je naručilo poduzeća Global promet, ali se pokazalo da je bilo riječi o fiktivnom poslu i klasičnoj prevari te da tog transporta ni maski nikada nije ni bilo, kazao je slovenski ministar odbrane.
Iz firme Global promet su, s druge strane, ranije demantovali da je riječ o prevari.
- Prilikom realizacije naredbi privremeno su oduzeti snimci video nadzora, mobilni telefoni, te razna poslovna dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u daljem krivičnom postupku - kazao je ranije za Faktor portparol SIPA-e Luka Miladinović.